Software Antiriciclaggio

eutekne

Soluzione per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio degli studi

Il Software Antiriciclaggio Eutekne, raccoglie in un unico contesto on line tutta la documentazione e l’applicazione del decreto legislativo Antiriciclaggio n. 90 del 2017 che ha riscritto il dls 231 del 2007 ed impone a tutti gli iscritti all’albo di rispettare gli obblighi in materia Formativa e Gestionale dell’ Antiriciclaggio.

La normativa coinvolge:

  • Dottori Commercialisti
  • Esperti Contabili
  • Ragionieri
  • Consulenti del Lavoro e chiunque svolga in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi (compresi i Centri di Elaborazione di Dati, i Tributaristi, le Associazioni di Categoria, i CAF e i Patronati)
  • Notai
  • Avvocati

L’Antiriciclaggio Arké di Eutekne è la soluzione proposta da Business Partners for You che consente allo Studio ed ai Professionisti di mettersi in regola con i nuovi obblighi antiriciclaggio, rispettare ed attuare le Regole Tecniche dettate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti vincolanti per tutti gli iscritti dal 16 luglio 2019.

Partendo dall’autovalutazione del rischio dello studio, passando alla formazione e all’analisi del’organizzazione aziendale, consente di gestire l’archivio informativo e l’effettuazione delle adeguate verifiche della clientela e delle singole prestazioni, il tutto con un software pratico e veloce, che semplifica di molto il lavoro.

Commercialisti ed Esperti Contabili in quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio professionisti devono adeguare il proprio studio fiscale e tributario adottando idonei sistemi e procedure antiriciclaggio per tutti i dipendenti e i collaboratori dello Studio.

Al fine di supportare i professionisti nello svolgimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, Eutekne ha sviluppato il software Antiriciclaggio Arké .

Arké raccoglie in un unico contesto on-line tutta la documentazione e l’applicazione per la gestione della materia e permette di:

– TRACCIARE IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE CLIENTI;
– EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, SECONDO LA GRIGLIA DI ANALISI PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI;
– INTERROGARE IN MODO RAPIDO LE BANCHE DATI INFORMATIVE UTILIZZATE DAL SISTEMA BANCARIO MONDIALE PER UNA EFFICACE ADEGUATA VERIFICA.

Entrando nello specifico il programma prevede l’effettuazione di queste fasi operative:

  • configurazione dello studio;
  • inserimento-identificazione del cliente;
  • valutazione soggettiva;
  • inserimento della prestazione;
  • verifica finale complessiva;
  • verifica periodica (Annuale/Triennale).

La soluzione Antiriciclaggio Arké Eutekne risponde agli obblighi in materia formativa e gestionale.

E’ una applicazione software in cloud (non si effettua alcun download) che consente la gestione dell’archivio informativo e l’effettuazione dell’adeguata verifica derivata.

Contiene:

  • monografie on-line;
  • circolari;
  • archivio pareri;
  • risposte Eutekne;
  • manuale d’uso semplice e facile da consultare;
  • testi di legge;
  • banca dati antiriciclaggio Eutekne.

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